Органы управления НОВИКОМа обеспечивают стратегическое руководство деятельностью Банка, эффективный контроль и соблюдение высоких стандартов корпоративного управления.
Совет директоров
Совет директоров – орган, подотчетный Общему собранию акционеров, который обеспечивает стратегическое управление и контроль за деятельностью исполнительных органов НОВИКОМа. Основные вопросы компетенции членов Совета директоров, предъявляемые требования и порядок осуществления полномочий определены в Уставе и Положении о Совете директоров Банка. Орган также руководствуется Кодексом корпоративного управления Банка.
В 2025 году Совет директоров избран Общим собранием акционеров, состоявшимся 27 июняПротокол годового Общего собрания акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» от 27 июня 2025 года № 119., в количестве восьми человек. Информация о составе Совета директоров не раскрывается в соответствии с законодательством Российской Федерации, решениями Совета директоров Банка России, а также решениями уполномоченных органов Банка.
Члены Совета директоров не владеют акциями НОВИКОМа и в 2025 году не совершали сделок с ними.
Комитеты Совета директоров
Комитеты Совета директоров – рабочие консультативно‑совещательные органы, основными функциями которых являются предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций Совету директоров для принятия решений. В 2025 году действовали четыре комитета Совета директоров, в каждый из которых входило по три человекаПротокол заседания Совета директоров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» от 31 июля 2025 года № 576.. С 26 сентября 2025 года в состав Комитета по вознаграждениям Совета директоров включены четыре человекаПротокол заседания Совета директоров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» от 26 сентября 2025 года № 580..
Цели и задачи комитетов Совета директоров
Комитет по стратегии Содействует Совету директоров при решении вопросов в области стратегического развития Банка
Комитет по управлению рисками Разрабатывает рекомендации Совету директоров по вопросам управления банковскими рисками, включая их идентификацию и меры по митигации
Комитет по вознаграждениям Готовит рекомендации Совету директоров по вопросам, касающимся системы оплаты труда, ее соответствия стратегии Банка, результатам его деятельности и рискам, а также по кадровым вопросам
Комитет по аудиту
Разрабатывает рекомендации по финансовохозяйственной деятельности, обеспечивает надежность и эффективность системы внутреннего контроля и внешнего аудита.
Сведения о работе Совета директоров и комитетов
В отчетном году проведено:
35 заседаний
Совета директоров;
48 заседаний
комитетов Совета директоров
В 2025 году проведено 35 заседаний Совета директоров и 48 заседаний его комитетов, в которых приняло участие большинство членов Совета директоров и комитетов.
Совет директоров утвердил персональные составы комитетов на 2025 год.
В отчетном периоде рассматривались следующие вопросы и отчеты:
о порядке применения внутренних рейтингов при оценке кредитного риска;
проведении стресс‑тестирования;
наградной политике;
кадровой политике;
об оплате труда работников;
о системе ключевых показателей эффективности деятельности, применяемых для определения размера премии работников;
об утверждении новых версий порядка управления рыночным риском, программы гарантий и повышения качества внутреннего аудита, стандарта реализации корпоративной социальной политики, перечня значимых рисков, заявления о склонности к риску;
о заключенных крупных кредитных сделках и банковских рисках (ежеквартальные отчеты);
результатах деятельности Департамента внутреннего аудита и исполнительных органов управления (полугодовые отчеты);
результатах сбора и обобщения информации в целях оценки состояния корпоративного управления, результатах стресс‑тестирования и выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ежегодный отчет).
Следуя требованиям действующего законодательства и рекомендациям Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком РоссииПисьмо Банка России от 10 апреля 2014 года № 06‑52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»., а также лучшим практикам, Совет директоров рассмотрел отчет исполнительных органов управления Банка за первое полугодие 2025 года. Согласно отчету, НОВИКОМ успешно реализовал меры по повышению эффективности, несмотря на неблагоприятные геополитические ограничения и санкции. Работа органов управления признана удовлетворительной и соответствующей Стратегии развития банка НОВИКОМ до 2030 годаПротокол заседания Совета директоров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» от 7 ноября 2025 года № 583..
Исполнительные органы
Правление и Председатель Правления осуществляют общее руководство текущей деятельностью Банка. Правление подотчетно Общему собранию акционеров и Совету директоров. Деятельность Председателя Правления контролируют Совет директоров и Ревизионная комиссия Банка.
Председатель Правления – Георгиева Елена Александровна. Она не владеет акциями Банка и в 2025 году не принимала участия в сделках с ними, а также не участвует в уставном капитале НОВИКОМа.
Действующий состав Правления утвержден Советом директоров 5 декабря 2022 годаПротокол заседания Совета директоров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» от 8 декабря 2022 года № 472. в количестве шести человек. Информация о составе Правления не раскрывается в соответствии с законодательством Российской Федерации, решениями Совета директоров Банка России, а также решениями уполномоченных органов НОВИКОМа.
Члены исполнительных органов не владеют акциями Банка и в 2025 году не принимали участия в сделках с ними. Они также не участвуют в уставном капитале Банка.